Condenan a Credit Suisse con 2 millones de euros por deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero
El Tribunal Penal Federal de Suiza también ha ordenado la confiscación de otros 12 millones en activo mantenidos en las cuentas de una organización criminal búlgara en el banco.
Europa Press
Internacional-29/06/2022
Credit Suisse ha sido condenado por el Tribunal Penal Federal de Suiza al pago de una multa de 2 millones de francos suizos (1,98 millones de euros) por las deficiencias detectadas en los mecanismos de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales en relación con las actividade
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