Santander UK, multado con 124 millones de euros por controles deficientes en la prevención de blanqueo

La investigación se ha centrado en la división de banca de autónomos durante el periodo comprendido entre los años 2012 y 2017.

Europa Press
Europa-09/12/2022
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Santander UK ha alcanzado un acuerdo con la FCA por deficiencias en los controles de prevención de blanqueo de capitales (anti-money laundering, AML, por sus siglas en inglés) en la división de banca de autónomos durante el periodo que va desde el 31 de diciem

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